股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2020-013
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年4月15日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年4月26日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過2019年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過公司2019年度報(bào)告正文及摘要；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)審議了公司2019年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：
（1）公司2019年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（2）公司2019年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，年度報(bào)告公允地反映了公司2019年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。
（3）2019年年度報(bào)告及摘要編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2019年年度報(bào)告及摘要披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
3、審議通過公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2020年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法，同意公司本次對各類資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
5、審議通過公司2019年利潤分配預(yù)案；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
鑒于2019年度母公司可供股東分配利潤為負(fù)，2019年度利潤分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2019年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
6、審議通過2019年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
7、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
8、審議通過2020年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
9、審議通過公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見：
（1）監(jiān)事會(huì)對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
公司董事會(huì)2019年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
(2)監(jiān)事會(huì)對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
公司監(jiān)事會(huì)對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(3)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告
監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)關(guān)于公司2019年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。
（4）監(jiān)事會(huì)對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
公司本報(bào)告期無募集資金的存放與使用情況。
（5）監(jiān)事會(huì)對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司無收購或出售資產(chǎn)的情況。
（6）監(jiān)事會(huì)對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
10、審議通過公司2020年第一季度報(bào)告。
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)審議了公司2020年第一季度報(bào)告，一致認(rèn)為：
（1）公司2020年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（2）公司2020年第一季度報(bào)告內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，季度報(bào)告公允地反映了公司2020年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。
（3）2020年第一季度報(bào)告編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2020年第一季度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020年4月28日
