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臨2019-035 關(guān)于控股孫公司---銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告

發(fā)布時(shí)間:2019-09-19閱讀次數(shù):10243

證券代碼:600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng):銅峰電子    編號(hào):臨2019-035

 

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于控股孫公司---銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

●是否需要提交股東大會(huì)審議:否

●關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響:本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是由于控股孫公司新進(jìn)股東相關(guān)客戶關(guān)系未完成變更,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)過(guò)渡期間造成的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

 

一、關(guān)聯(lián)交易概述

安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅峰精密”)與其股東昆山龍夢(mèng)電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍夢(mèng)電子”)因關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售,預(yù)計(jì)將發(fā)生關(guān)聯(lián)交易約3,500萬(wàn)元。

2019917日,本公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議,會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)《關(guān)于控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)方三名董事:唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對(duì)該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事:李良彬、陳無(wú)畏、文東華對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事先認(rèn)可并就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則,對(duì)本公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

經(jīng)測(cè)算,“銅峰精密”與“龍夢(mèng)電子”之間的關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售金額未占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不超過(guò)公司董事會(huì)審議權(quán)限,無(wú)需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

 

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

20173月,經(jīng)本公司第七屆董事第十六次會(huì)議審議通過(guò),本公司全資子公司----銅陵市銅峰光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅峰光電”)與江蘇景聯(lián)電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“景聯(lián)電子”)共同出資設(shè)立“銅峰精密”。“銅峰精密”注冊(cè)資本為人民幣3910.389007萬(wàn)元,其中:“銅峰光電”占注冊(cè)資本的85.42%;“景聯(lián)電子”占注冊(cè)資本的14.58%。“銅峰精密”主要從事電子連接器及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)。

為進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,提高整體競(jìng)爭(zhēng)力,201973日,經(jīng)本公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò),“銅峰精密”以增資擴(kuò)股的方式引入股東“龍夢(mèng)電子”。本次增資事項(xiàng)完成后,“銅峰精密”注冊(cè)資本增加至5410.389007萬(wàn)元,其中:“銅峰光電”持有61.74%的股權(quán),“龍夢(mèng)電子”持有27.72%的股權(quán),“景聯(lián)電子”持有10.54%的股權(quán)(以上詳見(jiàn)本公司201974日公告)。

因“龍夢(mèng)電子”持有“銅峰精密”27.72%的股權(quán),根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,“龍夢(mèng)電子”與“銅峰精密”銷(xiāo)售交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

 

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

1、昆山龍夢(mèng)電子科技有限公司

1)公司名稱(chēng):昆山龍夢(mèng)電子科技有限公司

2)法定代表人:董志強(qiáng)

3)注冊(cè)資本:500萬(wàn)元

4)住所:玉山鎮(zhèn)城北富士康路1285號(hào)

5)公司類(lèi)型:有限責(zé)任公司

6)成立日期:200668

7)經(jīng)營(yíng)范圍:電子連接器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;精密金屬零件、工程塑膠組件生產(chǎn)、銷(xiāo)售;模具及其相關(guān)材料的銷(xiāo)售;電子元器件的研發(fā)及銷(xiāo)售;自動(dòng)化機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)徊Aе破返难邪l(fā)、銷(xiāo)售;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

“龍夢(mèng)電子”主要股東為自然人董志強(qiáng)、朱齊林,其中:董志強(qiáng)占注冊(cè)資本的85%;朱齊林占注冊(cè)資本的15%

 

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

根據(jù)“銅峰精密”與“龍夢(mèng)電子”當(dāng)初簽訂的《合作協(xié)議》,增資完成后,“龍夢(mèng)電子”客戶關(guān)系將轉(zhuǎn)移至“銅峰精密”。由于客戶關(guān)系轉(zhuǎn)移需要時(shí)間,特別是一些規(guī)模大、管理規(guī)范的客戶需要依據(jù)自身的供應(yīng)商管理規(guī)范,對(duì)銅峰精密進(jìn)行供應(yīng)商管理體系評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定,之后才可轉(zhuǎn)移原屬于“龍夢(mèng)電子”的供貨關(guān)系。在客戶關(guān)系轉(zhuǎn)移過(guò)程中,為了確??蛻粲唵纬掷m(xù)、穩(wěn)定及客戶關(guān)系轉(zhuǎn)移順利,“銅峰精密”需要繼續(xù)通過(guò)“龍夢(mèng)電子”對(duì)原先屬于“龍夢(mèng)電子”的客戶供貨。預(yù)計(jì)至20191231日止,此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易金額約為3,500萬(wàn)元。以上銷(xiāo)售按照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行定價(jià),不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

 

四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

以上關(guān)聯(lián)交易是由于“銅峰精密”新進(jìn)股東相關(guān)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處于過(guò)渡期,部分客戶無(wú)法在短期完成客戶關(guān)系變更,由此產(chǎn)生一定數(shù)量偶發(fā)性的關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售,交易遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則,對(duì)本公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

 

五、上網(wǎng)公告附件

(一)經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明;

(二)經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。

 

特此公告。


                                                          安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                      2019918