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證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2019-003

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

• 被擔(dān)保人：控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司。

• 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)備融資租賃貸款提供1,850萬元擔(dān)保。本公司已實(shí)際為該公司提供的擔(dān)保余額為1,047萬元。

• 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司為其1,850萬元擔(dān)保提供反擔(dān)保。

• 對(duì)外擔(dān)?？傤~：3,316萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）

• 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

   

  一、擔(dān)保情況概述

  安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）擬為控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)備融資租賃貸款提供1,850萬元擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

  2019年1月28日，本公司以通訊表決方式召開第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于為控股孫公司-----銅陵銅峰精密科技有限公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

   

  二、被擔(dān)保人基本情況

  銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅峰精密”）成立于2017年3月10日，公司類型為有限責(zé)任公司，公司住所為安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路西段339號(hào)。銅峰精密注冊(cè)資本為3910.389007萬元，該公司系由本公司全資子公司銅陵市銅峰光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅峰光電”）與江蘇景聯(lián)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“景聯(lián)電子”）共同出資設(shè)立，本公司全資子公司銅峰光電占該公司股份總額的85.42%，景聯(lián)電子占該公司股份總額的14.58%。銅峰精密主要從事電子連接器、汽車零部件及配件、電力電子元器件、電線電纜組件、電聲元件、充電槍及其充電插座、LED支架、非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備、金屬夾具、檢具及標(biāo)準(zhǔn)件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展活動(dòng)）。

  截至2017年12月31日，銅峰精密資產(chǎn)總額為10,906.09萬元，負(fù)債總額為6,894.44萬元，所有者權(quán)益4,011.66萬元，2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,280.53萬元，凈利潤(rùn)101.27萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

  截至2018年11月30日，銅峰精密資產(chǎn)總額為11,102.32萬元，負(fù)債總額為7,553.83萬元，所有者權(quán)益3,548.50萬元。2018年1-11月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,320.21萬元，凈利潤(rùn)-463.16萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

   

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本公司控股孫公司銅峰精密擬向江蘇金融租賃股份有限公司申請(qǐng)1,850萬元設(shè)備融資租賃貸款。

  2018年12月，銅峰精密因資金周轉(zhuǎn)需要向股東借款，股東景聯(lián)電子因無富余資金出借，已承諾將其所持銅峰精密14.58%股權(quán)的一切權(quán)利讓渡給銅峰光電。因此，本次將由本公司為該筆1,850萬元人民幣貸款提供全額擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

  以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以銅峰精密屆時(shí)與融資單位簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

   

  四、董事會(huì)意見

  本次為控股孫公司銅峰精密提供擔(dān)保的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅峰精密為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)足額補(bǔ)償。本公司對(duì)銅峰精密公司擁有控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。

   

  五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為3,316萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2017年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.68%，以上擔(dān)保全部系對(duì)控股子公司的擔(dān)保。本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

   

  六、備查文件目錄

  1、銅峰精密營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

  2、銅峰精密反擔(dān)保承諾函。

   

  特此公告。

   

   

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                            2019年1月29日