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臨2019-018 第八屆董事會第三次會議決議公告

發(fā)布時間:2019-04-28閱讀次數(shù):9216

證券代碼:600237      證券簡稱:銅峰電子     編號:臨2019-018

 

 

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2019416日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2019426日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)出席董事7人,實際出席董事3人。由于工作原因,董事王國斌先生委托董事長唐忠民先生;董事應(yīng)卓軒先生委托董事鮑俊華先生;獨立董事李良彬先生、文東華先生均委托獨立董事陳無畏先生代為行使表決權(quán)。

5、本次董事會會議由董事長唐忠民先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。

 

二、董事會會議審議情況

1、審議通過組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案;

本議案同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。

為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,優(yōu)化公司組織機(jī)構(gòu),提高工作效率和管理效益,經(jīng)公司經(jīng)理層提議,公司董事會擬對公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,具體為:

公司原部門重新進(jìn)行整合,整合后設(shè)立五個管理中心和兩個部門,分別為:綜合管理中心、運營管理中心、財務(wù)管理中心、技術(shù)管理中心、質(zhì)量管理中心、證券投資部、審計監(jiān)察部。

2、審議通過公司2019年第一季度報告。

本議案同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。

特此公告。

 

 

 

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2019427