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證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子    編號(hào)：臨2018-027

安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年10月12日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年10月24日以通訊表決方式召開(kāi)。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。

（1）同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信500萬(wàn)元以及向徽商銀行銅陵分行申請(qǐng)綜合授信1000萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。

（2）同意為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行銅陵分行融資授信追加擔(dān)保400萬(wàn)元，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年。

以上議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、審議通過(guò)公司2018年第三季度報(bào)告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                                                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                                       2018年10月26日