股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子 編號(hào)：臨2018-004
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年1月12日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2018年1月18日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人, 其中參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事：王哲陽(yáng)、唐忠民、陳無(wú)畏； 以通訊表決方式參加會(huì)議的董事：應(yīng)卓軒、王國(guó)斌、李良彬、吳星宇。
5、本次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由副董事長(zhǎng)唐忠民先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于推選公司董事長(zhǎng)的議案。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
第七屆董事會(huì)推選王哲陽(yáng)先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期與本屆董事會(huì)一致。王哲陽(yáng)先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2018年1月3日相關(guān)公告。
2、審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
因公司董事會(huì)成員變更，董事會(huì)對(duì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)成員進(jìn)行相應(yīng)變更，補(bǔ)選王哲陽(yáng)先生為第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)一致。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2018年1月19日
