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臨2020-027 安徽銅峰電子股份有限公司 關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

發(fā)布時(shí)間:2020-10-14閱讀次數(shù):11116

證券代碼:600237        證券簡稱:銅峰電子        公告編號:2020-027

 

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于召開2020年第次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

股東大會(huì)召開日期2020年7月1日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2020年第次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間:2020年7月1日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn):安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室  

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2020年7月1日

                  2020年7月1日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

累積投票議案

1.00

關(guān)于選舉董事的議案

應(yīng)選董事3)人

1.01

徐激揚(yáng)

1.02

童愛軍

1.03

連剛

2.00

關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

應(yīng)選獨(dú)立董事1)人

2.01

成智慧

3.00

關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

應(yīng)選監(jiān)事1)人

3.01

胡增豐

 

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次會(huì)議的議案已于2020616日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

 

2、 特別決議議案:

 

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1、2、3

 

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:

 

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:

 

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

A股

600237

銅峰電子

2020/6/23

 

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

(一)登記時(shí)間:2020年6月30日(星期二)上午9:00—11:30、下午13:00—16:30。

(二)登記地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部。

(三)登記手續(xù):

1、自然人股東應(yīng)出示本人的身份證和證券賬戶卡;個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式見附件)和證券賬戶卡。

2、法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。

3、異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照和證券賬戶卡的復(fù)印件,來信或傳真上請注明“股東大會(huì)登記”字樣。

4、未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會(huì)。

 

六、 其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓公司證券投資部

2、郵編:244000

3、電話:0562-2819178

4、傳真:0562-5881888

5、聯(lián)系人:李  駿

本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天,出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

出席會(huì)議人員請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場。

 

特此公告。

 

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2020616

附件1:授權(quán)委托書

附件2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

l      報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽銅峰電子股份有限公司

茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年7月1日召開的貴公司2020年第次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶號:

序號

累積投票議案名稱

投票數(shù)

1.00

關(guān)于選舉董事的議案

 

1.01

徐激揚(yáng)

 

1.02

童愛軍

 

1.03

連剛

 

2.00

關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

 

2.01

成智慧

 

3.00

關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

 

3.01

胡增豐

 

 

委托人簽名(蓋章):                 受托人簽名:

委托人身份證號:                     受托人身份證號:

委托日期:        

 

備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

 

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會(huì)選舉議案組,擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例:

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)選董事5名,董事候選人有6名;應(yīng)選獨(dú)立董事2名,獨(dú)立董事候選人有3名;應(yīng)選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下:

累積投票議案

4.00

關(guān)于選舉董事的議案

投票數(shù)

4.01

例:陳××

 

4.02

例:趙××

 

4.03

例:蔣××

 

……

……

 

4.06

例:宋××

 

5.00

關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

投票數(shù)

5.01

例:張××

 

5.02

例:王××

 

5.03

例:楊××

 

6.00

關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

投票數(shù)

6.01

例:李××

 

6.02

例:陳××

 

6.03

例:黃××

 

 

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán),在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán),在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示:

序號

議案名稱

投票票數(shù)

方式一

方式二

方式三

方式…

4.00

關(guān)于選舉董事的議案

-

-

-

-

4.01

例:陳××

500

100

100

 

4.02

例:趙××

0

100

50

 

4.03

例:蔣××

0

100

200

 

……

……

 

4.06

例:宋××

0

100

50