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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2018-024

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 原項目名稱：《新能源用薄膜材料技改項目》及《智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目》。

l 剩余募集資金用途：永久補充本公司流動資金。

l 剩余募集資金的金額：39,243.16萬元（包含募集資金暫時補充流動資金34,800萬元，截止2018年6月30日專戶尚未使用募集資金本金4,117.99萬元及專戶利息收入325.17萬元，最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）。

l 本事項尚需提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1327號文核準(zhǔn)，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年1月23日以非公開發(fā)行股票的方式向10名特定投資者發(fā)行了164,369,565股人民幣普通股（A股）。根據(jù)華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司出具的《驗資報告》（驗字[2013]0345號），本次發(fā)行共計募集貨幣資金人民幣756,099,999.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣38,984,999.95元，公司實際募集資金凈額為人民幣717,114,999.05元，以上募集資金已于2013年1月29日劃入公司募集資金專項賬戶（以上詳見2013年2月2日在公司指定信息披露報刊和上海證券交易所網(wǎng)站公告）。

二、募集資金投資項目情況

（一）項目計劃投資和實際投資情況

2012年3月30日，經(jīng)公司2011年年度股東大會審議通過，公司決定本次非公開發(fā)行股票募集資金用于新能源用薄膜材料技改項目和智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目。截止2018年6月30日，公司募集資金投資項目的承諾投資總額和累計實際投資情況如下：

                                                     單位：萬元

以上項目于2012年立項，原計劃各投資建設(shè)兩條生產(chǎn)線。2013年1月，募集資金到位后,考慮到國內(nèi)電容薄膜行業(yè)產(chǎn)能有加速擴張趨勢，公司先期各投資建設(shè)了一條生產(chǎn)線。2015年底，以上項目的首條生產(chǎn)線達到可使用狀態(tài)。項目投產(chǎn)后，由于受全球經(jīng)濟增速放緩，行業(yè)競爭加劇等影響，導(dǎo)致市場銷售情況不及預(yù)期。

截止2018年6月30日，公司共累計投入募集資金項目32,793.51萬元。經(jīng)公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，公司使用募集資金暫時補充流動資金34,800萬元，尚未使用募集資金余額為4,443.16萬元（含利息收入325.18萬元）。

（二）縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的原因

近幾年，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜,受全球經(jīng)濟增速放緩、市場競爭加劇等影響，薄膜行業(yè)也受到較大沖擊，下游需求減少，市場競爭十分嚴(yán)峻。其次，由于前幾年薄膜行業(yè)產(chǎn)能擴張過快，造成行業(yè)總體產(chǎn)能過剩。新能源及智能電網(wǎng)用薄膜市場雖有增長，但行業(yè)下游的發(fā)展受國家政策影響明顯，市場空間還未完全打開。此外，國外的相關(guān)薄膜產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量、品牌等方面具有較大優(yōu)勢，國內(nèi)市場對新能源及智能電網(wǎng)用薄膜還是以進口為主。公司首條新能源用薄膜及智能電網(wǎng)用薄膜生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后，市場銷售情況不及預(yù)期。根據(jù)目前薄膜行業(yè)的發(fā)展狀況和已投產(chǎn)項目的實際運營情況，公司如按原計劃繼續(xù)投入募集資金擴大薄膜產(chǎn)品產(chǎn)能，項目的投資回報存在較大不確定性，未來市場風(fēng)險較大。

公司自設(shè)立以來一直專注電容器及薄膜領(lǐng)域，但主營業(yè)務(wù)相對單一且規(guī)模較小，整體抗風(fēng)險能力較弱。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為增強公司可持續(xù)發(fā)展能力，未來在平穩(wěn)發(fā)展主業(yè)的同時，將積極尋找新能源、新材料、新型電子元器件、高端智能制造等等新興行業(yè)的投資機會，提升盈利能力，加快轉(zhuǎn)型升級步伐。上述戰(zhàn)略規(guī)劃實現(xiàn)需要公司做好相應(yīng)的資金儲備。同時考慮到公司所在行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，目前行業(yè)產(chǎn)能過剩和需求結(jié)構(gòu)升級矛盾突出，市場競爭激烈，需要充足的資金保證公司后續(xù)發(fā)展需求。

因此，綜合考慮經(jīng)濟形勢、市場行情、公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為更好的保護公司及投資者的利益，避免繼續(xù)實施項目帶來不必要風(fēng)險，經(jīng)過對該等項目審慎研究與論證后，公司擬縮減以上募投項目的投資規(guī)模，不再新建項目第二條生產(chǎn)線，將剩余募集資金全部用于永久補充公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需要的流動資金，從而改善公司流動資金狀況，降低公司財務(wù)成本，提高公司經(jīng)營效益。

同時，公司承諾將剩余募集資金永久性補充流動資金后十二個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資及為他人提供財務(wù)資助。

三、后續(xù)資金使用安排及對公司的影響

結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務(wù)狀況，滿足未來對流動資金的需求，提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，公司計劃將“新能源用薄膜材料技改項目”及“智能電網(wǎng)用新型薄膜材料技改項目”未投入募集資金39,243.16萬元（包含募集資金暫時補充流動資金34,800萬元，截止2018年6月30日專戶尚未使用募集資金本金4,117.99萬元及專戶利息收入325.17萬元，最終以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久性補充流動資金。補充流動資金后，公司將注銷募集資金專戶。

該部分募集資金永久性補充流動資金后，可在一定程度上緩解公司發(fā)展的資金壓力，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，增加公司抗風(fēng)險能力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供保障，實現(xiàn)公司與全體股東利益的最大化。

四、審議程序及意見

（一）董事會審議情況

2018年8月16日，公司以通訊表決方式召開第七屆董事會第三十次會議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。董事會同意縮減募投項目的投資規(guī)模，并將剩余的募集資金及利息（具體金額以實際劃款時該項目專戶資金余額為準(zhǔn)）永久補充流動資金。

（二）監(jiān)事會審議情況及意見

2018年8月16日，公司召開第七屆監(jiān)事會第十五次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：本次縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金是基于目前實際情況及合理使用募集資金所做出的決策。公司縮減募投項目的投資規(guī)模，將剩余的募集資金及利息永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的情形。

公司監(jiān)事會一致同意縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：公司本次縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金符合目前實際情況，有利于降低公司財務(wù)成本，提高募集資金使用效率，保證股東利益最大化。本次募集資金用途部分變更決策程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及公司有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東合法利益的情形。

公司獨立董事一致同意該議案，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

五、保薦機構(gòu)核查意見

保薦機構(gòu)國信證券認(rèn)為：銅峰電子本次縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金，符合公司實際情況，不存在損害股東利益的情形。上述事項已經(jīng)過公司董事會和監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨立董事發(fā)表明確同意意見，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

綜上所述，國信證券同意公司將“縮減募投項目投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金”事項提交股東大會審議。

五、關(guān)于本次事項提交股東大會審議的相關(guān)事宜

《關(guān)于縮減募投項目的投資規(guī)模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》尚需提交股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

                                        安徽銅峰電子股份有限公司董事會

     2018年8月18日