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證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號：臨2020-023

安徽銅峰電子股份有限公司

關(guān)于公司董事長及部分董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2020年6月12日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到董事長唐忠民先生的書面辭職報告。唐忠民先生因工作調(diào)整原因，向公司董事會申請辭去公司董事長職務(wù)，同時一并辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及召集人、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，唐忠民先生辭去公司董事職務(wù)，不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會的正常運作,唐忠民先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。經(jīng)公司2020年6月15日召開的第八屆董事會第十次會議審議通過， 公司全體董事共同推舉公司董事應(yīng)卓軒先生代為履行董事長、董事會戰(zhàn)略委員會委員及召集人、董事會薪酬與考核委員會委員及法定代表人的職責，直至公司董事會按照相關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生新任董事長止。

2020年6月12日,公司董事會收到董事鮑俊華先生的書面辭職報告，鮑俊華先生因工作需要，申請辭去公司董事會董事以及董事會提名委員會及審計委員會委員職務(wù)。鮑俊華先生辭去公司董事職務(wù)后，仍將繼續(xù)擔任公司總經(jīng)理。2020年6月12日，公司收到獨立董事李良彬先生提交的書面辭職報告，李良彬先生由于職務(wù)變動，按照其任職單位組織部門的要求，其不能再兼任上市公司獨立董事，故其申請辭去公司獨立董事以及董事會提名委員會委員及召集人、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。鑒于鮑俊華先生、李良彬先生的辭職將導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)（李良彬先生的辭職還將導致公司董事會獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一），根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，鮑俊華先生、李良彬先生的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事、獨立董事之日起生效。在此期間,鮑俊華先生仍繼續(xù)履行董事等職務(wù)，李良彬先生仍將履行獨立董事等職務(wù)。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快選舉新的董事、獨立董事。

唐忠民先生在擔任公司董事長、董事，鮑俊華先生在擔任公司董事，李良彬先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、恪盡職守，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會對上述各位董事為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

                                 安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                        2020年6月16日