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證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子   公告編號：臨2021-018

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2021年6月24日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2021年6月29日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的議案。

同意公司投資建設(shè)《新能源用超薄型薄膜材料項(xiàng)目》、《新能源汽車用電容器項(xiàng)目》、《直流電網(wǎng)輸電用電容器項(xiàng)目》，以上三個項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為46,963.50萬元，將按計(jì)劃分批逐步投入。根據(jù)公司章程規(guī)定，以上項(xiàng)目投資總額超出董事會審批權(quán)限，該議案將提交公司股東大會審議。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的公告》。

本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權(quán)均為0票。

2、審議通過關(guān)于會計(jì)政策變更的議案；

公司獨(dú)立董事均同意該議案，獨(dú)立董事認(rèn)為本次會計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不存在損害公司及股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況。本次變更會計(jì)政策的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)均為0票。

3、審議通過關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會的議案。

同意公司2021年7月15日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會，審議關(guān)于投資建設(shè)項(xiàng)目的議案。該議案詳細(xì)情況見公司《關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會的公告》。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

2021年6月30日