股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子 公告編號(hào)：臨2022-013
安徽銅峰電子股份有限公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年3月10日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次會(huì)議于2022年3月20日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)2021年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)2021年度董事會(huì)工作報(bào)告；
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過(guò)2021年年度報(bào)告正文及摘要；
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過(guò)2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2021年度公司合并資產(chǎn)減值損失共計(jì)計(jì)提2,290.26萬(wàn)元，轉(zhuǎn)回2,261.25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)銷(xiāo)1,114.53萬(wàn)元,核銷(xiāo)90.39萬(wàn)元。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況及相關(guān)政策的要求。公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加相關(guān)性和可靠性的會(huì)計(jì)信息，同意關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
6、審議通過(guò)公司2021年利潤(rùn)分配預(yù)案；
經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為5,162.26萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn)-36,775.83萬(wàn)元，截止2021年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為-31,613.57萬(wàn)元。鑒于2021年度母公司可供股東分配利潤(rùn)為負(fù)，2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司《關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告》。
7、審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
鑒于公司聘任的財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)----容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交的年度審計(jì)工作總結(jié)及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所建議，結(jié)合容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作狀況，公司董事會(huì)擬繼續(xù)聘任容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在對(duì)公司歷年財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)過(guò)程中認(rèn)真盡責(zé)，以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，很好地完成了年度審計(jì)工作，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
8、審議通過(guò)2021年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2021年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
9、審議通過(guò)關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2021年度薪酬結(jié)算的議案。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《2021年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2021年薪酬發(fā)放進(jìn)行了審核，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2021年薪酬總額為280.14萬(wàn)元（稅前），具體每位人員薪酬數(shù)額參見(jiàn)公司2021年年報(bào)。上述薪酬為2021年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得的全部報(bào)酬總額。
10、審議通過(guò)2022年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案；
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為該薪酬方案能夠充分調(diào)動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)者的積極性，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)關(guān)于公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事：黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛、對(duì)該議案執(zhí)行了回避表決。公司獨(dú)立董事事前審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則，符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的各項(xiàng)預(yù)計(jì)后，獨(dú)立董事認(rèn)為該日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
12、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
同意公司2022年4月22日（周五）召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，具體情況詳見(jiàn)本公司2021年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知。
以上議案二、三、四、六、七、九、十案將提交公司股東大會(huì)審議。
三、董事會(huì)聽(tīng)取事項(xiàng)：
1、聽(tīng)取獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）；
2、聽(tīng)取公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2022年3月22日
