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證券代碼：600237      證券簡稱：銅峰電子     編號(hào)：臨2022-015

安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

l 2021年度利潤分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

l 本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

一、公司2021年度利潤分配預(yù)案 

經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為5,162.26萬元，加上年初未分配利潤-36,775.83萬元，截止2021年末母公司可供股東分配的利潤為-31,613.57萬元。鑒于2021年度母公司可供股東分配利潤為負(fù)，2021年度利潤分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、2021年度不進(jìn)行利潤分配的原因 

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司采取現(xiàn)金分紅時(shí)，該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營。鑒于公司2021年度母公司可供股東分配利潤為負(fù)，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，為保障公司未來發(fā)展的現(xiàn)金需要，公司董事會(huì)擬定2021年度利潤分配預(yù)案如下：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

三、董事會(huì)意見

公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案》，同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、監(jiān)事會(huì)意見

公司第九屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《公司2021年利潤分配預(yù)案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2021年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

五、獨(dú)立董事意見 

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于公司2021年度可供股東分配利潤為負(fù)，同意2021年度不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，并同意將此預(yù)案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

六、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示 

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

                             安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                    2022年3月22日