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臨2022-017 安徽銅峰電子股份有限公司2021日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

發(fā)布時間:2022-04-11閱讀次數(shù):23429

證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子   公告編號:臨2022-017

 

安徽銅峰電子股份有限公司2021日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內(nèi)容提示:

 是否需要提交股東大會審議:否

●  日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響:本次日常關(guān)聯(lián)交易事項定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

 

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會表決情況

2022年3月20日,安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“本公司或公司”)第九屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

2、獨立董事發(fā)表的獨立意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項獨立董事已進行了事先認可,并對此發(fā)表了獨立意見。獨立董事認為:公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則,符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計后,獨立董事認為該日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行,對公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計委員會意見

公司審計委員會認為:公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務需要而發(fā)生,且交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定,以上關(guān)聯(lián)交易總額預計不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上,以上關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)董事會審議通過后,無需再提交公司股東大會表決。

 

(二)2021年日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

2021年4月25日,公司第九屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》,預計2021年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為1,865萬元人民幣左右,公司2021年實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,705.02萬元,未超出預計金額。具體如下:

                                                       單位:萬元

關(guān) 聯(lián) 人

關(guān)聯(lián)交易類別

2021年預計金額

2021年實際發(fā)生金額

韓國SKC公司

采購貨物

240

243.49

銷售貨物

1,200

1,049.13

銅陵晶能電子股份有限公司

轉(zhuǎn)供電

75

66.98

銅陵市至誠招商服務有限公司

委托租賃及租賃公寓

150

16.10

其它與日常經(jīng)營相關(guān)的零星關(guān)聯(lián)交易

其他

200

71.63

   計

1,865

1,447.33

 

(三)2022年日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類別

公司預計2022年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司(包括控股子公司)與關(guān)聯(lián)方(主要指實際控制人及其子公司、控股股東及其子公司)之間發(fā)生的提供服務交易事項。預計2022年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額245萬元人民幣左右,具體如下:

                                                       單位:萬元

關(guān) 聯(lián) 人

關(guān)聯(lián)交易類別

2022年預計金額

2021年實際發(fā)生金額

銅陵市至誠招商服務有限公司

委托租賃及租賃公寓

45

16.10

其它與日常經(jīng)營相關(guān)的零星關(guān)聯(lián)交易

其他

200

71.63

   計

245

87.73

 

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、銅陵至誠招商服務有限公司

1)名稱:銅陵至誠招商服務有限公司

2)公司注冊資本:500萬元

3)住所:安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖五路西段129號

4)企業(yè)類型:有限責任公司(國有獨資);

5)經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:提供招商委托、咨詢、代理服務,代理進區(qū)企業(yè)辦理設(shè)立、注冊、登記等相關(guān)手續(xù),負責受托資產(chǎn)管理、維護、運營,商務咨詢服務,農(nóng)貿(mào)市場管理,車輛租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

6)成立日期:2017年2月28日

該公司為本公司實際控制人銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會100%控股企業(yè),與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預計2022年,本公司因委托租賃與該公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交100萬元,因承租對方公寓發(fā)生關(guān)聯(lián)交易50萬元。

 

(二)與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)方名稱

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

銅陵市至誠招商服務有限公司

同受實際控制人控制

 

(三)前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

 

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時,均遵循公平、公正、合理的原則,交易價格將按照市場規(guī)律,以市場同類交易標的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容,公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議,詳細約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

 

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小,對公司本期及未來財務狀況、經(jīng)營成果影響很小,不影響公司獨立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠滿足公司正常的經(jīng)營需要,有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

 

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同,對交易事項進行詳細約定。

 

六、備查文件

1、本公司第九董事會第十次會議決議

2、獨立董事事前認可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

3、審計委員會的書面意見

特此公告。

 

 

 

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2022年3月22日