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證券代碼：600237    證券簡稱：銅峰電子    公告編號(hào)：臨2022-039

安徽銅峰電子股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年9月23日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年9月29日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）>的議案》

2022年8月30日，公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于<公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案>的議案》，2022年9月16日，公司控股股東銅陵大江投資控股有限公司100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至安徽西湖投資控股集團(tuán)有限公司，公司實(shí)際控制人由銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)變更為銅陵市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，并編制了《公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案（修訂稿）》

2022年8月30日，公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》，2022年9月16日，公司控股股東銅陵大江投資控股有限公司100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至安徽西湖投資控股集團(tuán)有限公司，公司實(shí)際控制人由銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)變更為銅陵市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，公司就原《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。具體內(nèi)容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事黃明強(qiáng)、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。

本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                         2022年9月30日