股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 公告編號:2020-017
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
股東大會召開日期:2020年5月19日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2019年年度股東大會
召開的日期時間:2020年5月19日14點30分
召開地點:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
無
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
審議公司2019年度董事會工作報告 |
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2 |
審議公司2019年度監(jiān)事會工作報告 |
√ |
3 |
審議公司2019年度報告及摘要 |
√ |
4 |
審議公司2019年度財務(wù)決算報告及2020年度財務(wù)預(yù)算報告 |
√ |
5 |
審議關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案 |
√ |
6 |
審議公司2019年度利潤分配預(yù)案 |
√ |
7 |
審議續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 |
√ |
8 |
審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案 |
√ |
9 |
審議2020年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案 |
√ |
10 |
審議關(guān)于修改公司章程及附件的議案 |
√ |
聽取事項:獨立董事述職報告
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的議案已于2020年4月28日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上披露。
2、 特別決議議案:10
3、 對中小投資者單獨計票的議案:5、6、7、8、9、10
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
A股 |
600237 |
銅峰電子 |
2020/5/12 |
(一) 登記時間:2020年5月18日(星期一)上午9:00—11:30、下午13:00—17:00
(二) 登記地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部
(三) 登記手續(xù):
1、自然人股東應(yīng)出示本人的身份證和證券賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(格式見附件)和證券賬戶卡。
2、法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和證券賬戶卡。
3、異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、和證券賬戶卡的復(fù)印件,來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。
4、未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。
1、聯(lián)系地址:安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園辦公樓五樓證券投資部
2、郵編:244000
3、電話:0562-2819178
4、傳真:0562-5881888
5、聯(lián)系人:李駿
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2020年4月28日
附件1:授權(quán)委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權(quán)委托書
安徽銅峰電子股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年5月19日召開的貴公司2019年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
1 |
審議公司2019年度董事會工作報告 |
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2 |
審議公司2019年度監(jiān)事會工作報告 |
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3 |
審議公司2019年度報告及摘要 |
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4 |
審議公司2019年度財務(wù)決算報告及2020年度財務(wù)預(yù)算報告 |
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5 |
審議關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案 |
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6 |
審議公司2019年度利潤分配預(yù)案 |
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7 |
審議續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 |
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8 |
審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬結(jié)算的議案 |
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9 |
審議2020年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案 |
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10 |
審議關(guān)于修改公司章程及附件的議案 |
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。