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臨2020-016 2019日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

發(fā)布時間:2020-04-29閱讀次數(shù):11790

證券代碼:600237     證券簡稱:銅峰電子    編號:臨2020-016

 

安徽銅峰電子股份有限公司

2019日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

 是否需要提交股東大會審議:否

  日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響:本次日常關(guān)聯(lián)交易事項定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

 

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會表決情況

2020426,安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“本公司或公司”)第八屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

2、獨立董事發(fā)表的獨立意見

上述關(guān)聯(lián)交易事項獨立董事已進行了事先認(rèn)可,并對此發(fā)表了獨立意見。獨立董事認(rèn)為:公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則,符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的各項預(yù)計后,獨立董事認(rèn)為該日常關(guān)聯(lián)交易的進行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本,有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行,對公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

3、審計委員會意見

公司審計委員會認(rèn)為:公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,且交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定,以上關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上,以上關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)董事會審議通過后,無需再提交公司股東大會表決。

 

(二)2019年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

201944日,公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,預(yù)計2019年度本公司(包括控股子公司)與關(guān)聯(lián)方(主要指控股股東及其下屬單位)發(fā)生的與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為6,200萬元左右。由于公司2019采購材料及配件的需求增加2019917日,公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》,同意公司向關(guān)聯(lián)方銅陵市天元新能源科技有限公司增加采購金額約1,370萬元,全年預(yù)計向其采購材料及配件約3,500萬元。

公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況具體詳見下表:

                                                 單位:萬元

關(guān) 聯(lián) 人

關(guān)聯(lián)交易類別

2019年預(yù)計金額

2019年實際發(fā)生金額

銅陵市天元新能源科技有限公司

采購貨物

3,500

3217.52

銷售貨物

100

169.13

韓國SKC公司

采購貨物

335

103.41

銷售貨物

2,200

1917.66

銅陵晶能電子股份有限公司

轉(zhuǎn)供電

275

186.39

代理及代理費

5

0

安徽銅峰信息科技有限責(zé)任公司

采購貨物

20

17.82

杭州易辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

智能化項目

270

0

浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司

智能化項目

500

0

鐵牛集團有限公司

智能化項目

0

0

杭州益維汽車工業(yè)有限公司

智能化項目

125

0

其它與日常經(jīng)營相關(guān)的零星關(guān)聯(lián)交易

其他

240

65.25

   

7,570

5,677.23

 

(三)2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

本公司預(yù)計2020年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司(包括控股子公司)與關(guān)聯(lián)方(主要指實際控制人的子公司以及控股股東及其子公司)之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供勞務(wù)等交易事項。預(yù)計2020年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額為4,150萬元人民幣左右,具體如下:

                                                       單位:萬元

關(guān) 聯(lián) 人

關(guān)聯(lián)交易類別

2020年預(yù)計金額

2019年實際發(fā)生金額

銅陵市天元新能源科技有限公司

采購貨物

500

3,217.52

銷售貨物

0

169.13

韓國SKC公司

采購貨物

150

103.41

銷售貨物

2,100

1,917.66

銅陵晶能電子股份有限公司

轉(zhuǎn)供電

300

186.39

昆山龍夢電子科技有限公司

委托銷售

500

2,630.30

其它與日常經(jīng)營相關(guān)的零星關(guān)聯(lián)交易

其他

600

65.25

   

4,150

8,289.66

 

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

1)名稱:銅陵市天元新能源科技有限公司

2)住所:銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西湖一路1588

3)注冊資本:4,000萬元

4)經(jīng)營范圍:太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷售,機械加工,五金、交電、儀器儀表、電子器件代購代銷,工業(yè)設(shè)備及零部件加工、銷售,有色金屬及黑色金屬銷售,經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

5)成立日期:2011117

該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司的全資子公司,與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計2020年本公司將向該公司采購材料及配件不超過500萬元。

2、韓國SKC公司

韓國SKC公司是世界500強企業(yè)之一SK集團的子公司,該公司是韓國最大的PET薄膜商。

2004127日,本公司與韓國SKC公司共同投資設(shè)立了安徽銅愛電子材料有限公司(以下簡稱“銅愛公司”),銅愛公司注冊資本為2,020萬美元,其中本公司出資1,515萬美元,75%比例,SKC公司出資505萬美元,占25%比例。銅愛公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權(quán),根據(jù)實質(zhì)重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,認(rèn)定韓國SKC公司與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。預(yù)計2020年,銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料150萬元人民幣,銷售貨物2,100萬元人民幣。

3、銅陵晶能電子股份有限公司

1)名稱:銅陵晶能電子股份有限公司

2)公司注冊資本:3000萬元

3)住所:安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

4)企業(yè)類型:其它股份有限公司(非上市);

5)經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售;自營和代理各類商品、技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、設(shè)備、零配件的進口業(yè)務(wù)。

6)成立日期:20091218

該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司的控股子公司,與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預(yù)計2020本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉(zhuǎn)供電發(fā)生關(guān)聯(lián)交易300萬元。

4、昆山龍夢電子科技有限公司

1)公司名稱:昆山龍夢電子科技有限公司

2)注冊資本:500萬元

3)住所:玉山鎮(zhèn)城北富士康路1285

4)公司類型:有限責(zé)任公司

5)成立日期:200668

6)經(jīng)營范圍:電子連接器設(shè)計、生產(chǎn)、銷售;精密金屬零件、工程塑膠組件生產(chǎn)、銷售;模具及其相關(guān)材料的銷售;電子元器件的研發(fā)及銷售;自動化機器人系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售;計算機科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;玻璃制品的研發(fā)、銷售;貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

201973日,經(jīng)本公司第八屆董事會第四次會議審議通過,本公司控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司(以下簡稱“銅峰精密”)以增資擴股的方式引入股東-----昆山龍夢電子科技有限公司(以下簡稱“龍夢電子”),增資完成后,“龍夢電子”持有“銅峰精密”27.72%的股權(quán)。根據(jù)當(dāng)初簽訂的《合作協(xié)議》,增資擴股完成后,“龍夢電子”客戶關(guān)系將逐步轉(zhuǎn)移至“銅峰精密”。目前,大部分客戶關(guān)系已完成轉(zhuǎn)移,尚有少量客戶短期內(nèi)無法完成客戶關(guān)系轉(zhuǎn)移。為了確保客戶訂單持續(xù)、穩(wěn)定及客戶關(guān)系轉(zhuǎn)移順利,“銅峰精密”需繼續(xù)通過“龍夢電子”對原先屬于“龍夢電子”的客戶供貨。預(yù)計2020年,此項關(guān)聯(lián)交易金額約為500萬元。

 

(二)與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)方名稱

與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

銅陵市天元新能源科技有限公司

同受控股股東控制

韓國SKC公司

重要子公司的股東

銅陵晶能電子股份有限公司

同受控股股東控制

昆山龍夢電子科技有限公司

重要孫公司的股東

()前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

 

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司在與關(guān)聯(lián)方進行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時,均遵循公平、公正、合理的原則,交易價格將按照市場規(guī)律,以市場同類交易標(biāo)的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容,公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議,詳細約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

 

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小,對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響很小,不影響公司獨立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢,滿足公司正常的經(jīng)營需要,可降低營銷費用和采購成本,有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

 

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同,對交易事項進行詳細約定。

 

六、備查文件

1、本公司第八董事會第九次會議決議

2、獨立董事事前認(rèn)可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

3、審計委員會的書面意見

特此公告。

 

 

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2020428