股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 編號(hào):臨2019-015
安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于對(duì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●是否需要提交股東大會(huì)審議:否
●關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響:公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是在市場經(jīng)濟(jì)的原則下公開合理地進(jìn)行,交易公允,不存在損害公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)利益的情況,交易事項(xiàng)沒有損害本公司股東及廣大中小股東的利益。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序
2018年4月26日,安徽銅峰電子股份有限公司有限公司(以下簡稱“公司或本公司”)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《2017年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,批準(zhǔn)公司2018年度發(fā)生的與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過6,000萬元(詳見公司2018年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露報(bào)刊披露的相關(guān)公告)。
(二)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)金額的相關(guān)情況以及履行的審議程序
2018年,本公司與關(guān)聯(lián)方(主要指控股股東及其下屬單位)實(shí)際發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易總額為6,196萬元。增加的部分日常關(guān)聯(lián)交易主要是由于相關(guān)業(yè)務(wù)量增加,公司為關(guān)聯(lián)方鐵牛集團(tuán)有限公司及相關(guān)企業(yè)提供建筑智能化系統(tǒng)方面服務(wù),共計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,013萬元,較2018年預(yù)測金額增加628萬元。具體如下:
關(guān)聯(lián)人 |
關(guān)聯(lián)交易類別 |
2018年預(yù)計(jì)金額(萬元) |
2018年實(shí)際發(fā)生金額(萬元) |
鐵牛集團(tuán)有限公司 |
提供商品或服務(wù) |
0 |
173 |
浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司 |
提供商品或服務(wù) |
0 |
455 |
合計(jì) |
|
0 |
628 |
2019年4月2日,公司召開第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于對(duì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的議案》,因本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,4名關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案執(zhí)行了回避表決,會(huì)議以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),同意對(duì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見:公司對(duì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分進(jìn)行確認(rèn)的事項(xiàng),主要由于2018年相關(guān)業(yè)務(wù)量增加,造成2018年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易較年初預(yù)計(jì)出現(xiàn)部分超出,屬于正?,F(xiàn)象。這部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易,定價(jià)參考市場價(jià)格,是互利雙贏的行為,對(duì)公司無不利影響。董事會(huì)在表決該議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避,表決程序合法、規(guī)范、公平,對(duì)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分我們予以確認(rèn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)鐵牛集團(tuán)有限公司
1、名稱:鐵牛集團(tuán)有限公司
2、住所:浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北湖路19號(hào)第1層
3、法定代表人:應(yīng)建仁
4、注冊(cè)資本:166,800萬元
5、公司類型:有限責(zé)任公司
6、成立日期:1996年12月20日
7、經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資;符合國家法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的項(xiàng)目投資、投資管理(不含股權(quán)、證券、期貨、基金等金融業(yè)務(wù),未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù));汽車、汽車配件、拖拉機(jī)配件、模具、鈑金件、電機(jī)產(chǎn)品、五金工具、家用電器,儀器儀表,裝飾材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)開發(fā)、制造、加工、銷售;自動(dòng)化輸送設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)備、焊接設(shè)備、涂裝設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備研發(fā)、制造、銷售、安裝、維護(hù);建筑材料(不含混泥土、危險(xiǎn)化學(xué)品)開發(fā)、加工、銷售;金屬材料(不含危險(xiǎn)物品)銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系:鐵牛集團(tuán)有限公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司唯一股東,是公司實(shí)際控制人,與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(二)浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司
1、名稱:浙江卓誠兆業(yè)投資開發(fā)有限公司
2、住所:浙江省永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金色港灣九區(qū)37號(hào)
3、法定代表人:應(yīng)建仁
4、注冊(cè)資本:230,000萬元
5、公司類型:有限責(zé)任公司
6、經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營,物業(yè)管理服務(wù),室內(nèi)外裝潢,國家法律法規(guī)及政策允許的投資業(yè)務(wù),貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
7、成立日期:2008年6月19日
8、關(guān)聯(lián)關(guān)系:該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司唯一股東鐵牛集團(tuán)有限公司的控股子公司,與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
2018年,本公司為實(shí)際控制人鐵牛集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)提供建筑智能化系統(tǒng)集成,安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施工與維護(hù)方面服務(wù),共計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易1,013萬元,由于今年相關(guān)業(yè)務(wù)量增加,較2018年初預(yù)測金額超出628萬元。
四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響
上述日常關(guān)聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方因業(yè)務(wù)合作而形成的日常關(guān)聯(lián)交易,總金額較小,且遵循了公平、公允的原則及誠信原則,對(duì)本公司及全體股東是公平的,不存在損害公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)利益的情況,交易事項(xiàng)沒有損害本公司股東及廣大中小股東的利益。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議;
2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立意見。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2019年4月4日