股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2020-053
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年11月13日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2020年11月23日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事6人。因工作原因，獨(dú)立董事黃繼章先生委托獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生代為行使表決權(quán)。
5、本次董事會(huì)會(huì)議由董事黃明強(qiáng)先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)關(guān)于選舉黃明強(qiáng)先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
第九屆董事會(huì)選舉黃明強(qiáng)先生為公司董事長(zhǎng),任期三年。黃明強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2020年11月7日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。
2、審議通過(guò)關(guān)于董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)換屆選舉的議案。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
鑒于公司新一屆董事會(huì)已經(jīng)產(chǎn)生，現(xiàn)對(duì)董事會(huì)下設(shè)的四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行換屆選舉。各委員會(huì)成員組成如下：
（1）戰(zhàn)略委員會(huì)委員：董事長(zhǎng)黃明強(qiáng)先生、董事劉奇先生、獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生。董事長(zhǎng)黃明強(qiáng)先生任召集人。
（2）審計(jì)委員會(huì)委員： 獨(dú)立董事黃繼章先生、 獨(dú)立董事葉榅平先生及董事陳兵先生。獨(dú)立董事黃繼章先生任召集人。
（3）提名委員會(huì)委員： 獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生、 獨(dú)立董事葉榅平先生、董事劉奇先生。獨(dú)立董事陳無(wú)畏先生任召集人。
（4）薪酬與考核委員會(huì)委員：獨(dú)立董事葉榅平先生、獨(dú)立董事黃繼章先生、董事劉奇先生。獨(dú)立董事葉榅平先生任召集人。
3、審議通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)聘任鮑俊華先生為公司總經(jīng)理的議案；
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)黃明強(qiáng)先生提名，董事會(huì)同意聘任鮑俊華先生為公司總經(jīng)理，任期三年。鮑俊華先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
4、逐項(xiàng)審議通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)聘任公司副總經(jīng)理的議案；
本議案同意均為7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)公司總經(jīng)理鮑俊華先生提名,公司董事會(huì)同意聘任儲(chǔ)松潮先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理；聘任郭傳紅先生、林政先生為公司副總經(jīng)理，其中儲(chǔ)松潮先生兼任公司總工程師，郭傳紅先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期均為三年。以上人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
5、審議通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)聘任李駿女士為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)黃明強(qiáng)先生提名，董事會(huì)同意聘任李駿女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年。李駿女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2020年11月24日
附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
鮑俊華：男，1973年6月出生，本科學(xué)歷，工程師。1998年進(jìn)入安徽銅峰電子股份有限公司，歷任公司電容電器廠技術(shù)員、技術(shù)質(zhì)量科長(zhǎng)、總工程師，電容器公司制造部經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理，2015年起擔(dān)任本公司總經(jīng)理助理。2004年榮獲“安徽省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;以及“安徽省十五發(fā)展創(chuàng)新工程先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào)，全國(guó)電力電容器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC45）委員。2019年3月起任本公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司總經(jīng)理。
儲(chǔ)松潮，男，1967年4月出生，西安交通大學(xué)學(xué)士，中國(guó)科技大學(xué)工商管理碩士，正高級(jí)工程師。先后曾任銅峰公司薄膜車(chē)間工藝員，薄膜電容器廠工藝員，車(chē)間主任，技術(shù)質(zhì)量科長(zhǎng)，廠長(zhǎng)助理，環(huán)球公司總工程師，公司技術(shù)中心常務(wù)副主任，機(jī)車(chē)電容器廠廠長(zhǎng)、銅峰薄膜分公司總經(jīng)理等職。2015年9月起任本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)兼任本公司技術(shù)中心主任、控股子公司銅陵銅峰精密科技有限公司董事長(zhǎng)。
郭傳紅，男，1965年4月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師資格，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1983年7月在銅陵市糧食局工作，歷任主辦會(huì)計(jì)、副主任科員等職；1992年11月在銅陵市財(cái)政局會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，擔(dān)任業(yè)務(wù)一部負(fù)責(zé)人；1995年5月在海南洋浦會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，擔(dān)任審計(jì)查證部經(jīng)理；1997年9月在銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)工作，歷任會(huì)計(jì)核算中心副主任、主任等職；2016年12月任銅陵大江投資控股公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2018年9月任銅陵國(guó)譽(yù)融資擔(dān)保公司總經(jīng)理；2019年12月任銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)。
林政：男，1977年10月出生，本科學(xué)歷，工程師。2002年進(jìn)入安徽銅峰電子股份有限公司，歷任公司薄膜廠技術(shù)員、技術(shù)質(zhì)量科長(zhǎng)、車(chē)間主任，銅愛(ài)電子項(xiàng)目經(jīng)理、薄膜分公司常務(wù)副總經(jīng)理、鍍膜公司總經(jīng)理、薄膜公司總經(jīng)理，2016年起擔(dān)任本公司總經(jīng)理助理。2019年3月起任本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)兼任薄膜公司總經(jīng)理。
李駿，女，1976年9月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2007年起至今任本公司證券事務(wù)代表；2012年6月兼任本公司證券投資部副經(jīng)理（主持工作），2014年12月起兼任本公司證券投資部經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表兼證券投資部經(jīng)理。
