股票名稱:銅峰電子
股票代碼:600237
證券代碼:600237 證券簡稱:銅峰電子 公告編號:2020-052
安徽銅峰電子股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
l 本次會議是否有否決議案:無
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) |
6 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) |
95,345,180 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) |
16.8941 |
本次會議由公司董事會召集,表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長童愛軍先生因工作原因無法主持會議,經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉,獨立董事陳無畏先生主持了本次會議。
1、 公司在任董事7人,出席1人,董事長童愛軍先生、董事應(yīng)卓軒先生、徐激揚先生、連剛先生以及獨立董事文東華先生、成智慧先生因工作原因無法出席會議;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事會主席胡增豐先生因工作原因無法出席會議;
3、 公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議,公司高級管理人員鮑俊華先生、儲松潮先生、林政先生列席了本次會議。
議案 序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%) |
是否當選 |
1.01 |
黃明強 |
94,977,081 |
99.6139 |
是 |
1.02 |
劉奇 |
94,969,080 |
99.6055 |
是 |
1.03 |
陳兵 |
94,969,080 |
99.6055 |
是 |
1.04 |
張飛飛 |
95,334,081 |
99.9883 |
是 |
議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%) |
是否當選 |
2.01 |
黃繼章 |
94,972,081 |
99.6086 |
是 |
2.02 |
葉榅平 |
94,972,080 |
99.6086 |
是 |
2.03 |
陳無畏 |
95,336,080 |
99.9904 |
是 |
議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例(%) |
是否當選 |
3.01 |
劉四和 |
94,973,081 |
99.6097 |
是 |
3.02 |
肖松 |
95,338,080 |
99.9925 |
是 |
議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
|||
票數(shù) |
比例(%) |
票數(shù) |
比例(%) |
票數(shù) |
比例(%) |
||
1.01 |
黃明強 |
415,801 |
53.0426 |
|
|
|
|
1.02 |
劉奇 |
407,800 |
52.0219 |
|
|
|
|
1.03 |
陳兵 |
407,800 |
52.0219 |
|
|
|
|
1.04 |
張飛飛 |
772,801 |
98.5841 |
|
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|
|
2.01 |
黃繼章 |
410,801 |
52.4047 |
|
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|
|
2.02 |
葉榅平 |
410,800 |
52.4046 |
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2.03 |
陳無畏 |
774,800 |
98.8391 |
|
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|
3.01 |
劉四和 |
411,801 |
52.5323 |
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3.02 |
肖松 |
776,800 |
99.0942 |
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|
|
無
律師:潘平、劉彥錦
本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會所形成的決議合法有效。
安徽銅峰電子股份有限公司
2020年11月24日